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青海贤成矿业股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

日期:2018-11-29   关注热度:℃  所属栏目: 汽车

  证券代码:600381 产权股票略号:圣Hyun Cheng 公报编号2013-045

  青海Hyun Cheng矿业公司股份有限公司

  D第五届联邦储备委员会第三十届相识后果公报

  董事会和公司每个董事抵押、给错误的劝告性提到或重要的滴,材料的可靠性、正确和充分性承当个人和共同倾向。

  我公司于2013年4月24日午后在公司相识室以现场选举兼备对应选举的身材聚集了第五届董事会第三十次相识。这次相识的流通的又相识资料已于2013年4月21日以电子邮件或描写方法维修入席董事。相识应由八位董事列席。,八名董事实践陪伴选举。中西部及东部各州的县议会和某些高级管理人员列席了相识。。聚集这次相识、比照美国的有关规定聚集和选举,如此发生的后果是合法和无效的。。

  经列席相识的董事们详细思索后,以下是这次相识考虑经过的钞票:

  一、考虑并经过公司年度加工语句;

  开票养护:5票同意。。。。,0票支持,3弃权。

  公司董事廖志、孤独董事何晓峰、钱颖银直到2013年4月18日才译成导演。、孤独董事,2012届董事会弃权。

  二、考虑经过了公司《2012年度孤独董事述职演讲》;

  开票养护:7票同意。。,0票支持,1弃权。

  钱颖银,公司的孤独董事,译成一任一某一孤独的,2012不理解孤独董事的任务。

  三、对行政经理加工语句的考虑和采取;

  开票养护:6票同意。。,0票支持,2弃权。

  公司孤独董事何晓峰、钱英因2013年4月18日才译成公司孤独董事,该公司的行政经理不实现他在2012和A的任务。。

  四、公司年度演讲全文的考虑与采取;

  开票养护:5票同意。。。。,0票支持,3弃权。

  公司董事廖志因未厕公司2012年度经纪,对公司2012成年累月度演讲数字无法制止而弃权;孤独董事何晓峰、钱英因2013年4月18日才译成公司孤独董事,知情公司在2012的经纪和弃权。

  五、 考虑经过了公司《2012年度财务决算演讲》;

  开票养护:5票同意。。。。,0票支持,3弃权。

  公司董事廖志因未厕公司2012年度经纪,弃权制止公司的2012决算表数字;孤独董事何晓峰、钱英因2013年4月18日才译成公司孤独董事,知情公司在2012的经纪和弃权。

  六、20年度公司又来分配使突出的考虑与经过;

  荆中华华会计公司有限倾向公司审计,经过2012年12月31日,合营公司总公司专利的的净赚,230,元;总公司净赚为31,628,元。岁暮年终时,配偶可获得累计又来。,876, 元,配偶在岁暮年终容许的累计又来,722,元。基金《公司条例》和《业务会计标准》2006,公司累计未分配又来仍绝对较大。,该公司在2012不注意又来分配。,合乎逻辑的推论是,董事会提议了公司的自称者。。

  开票养护:7票同意。。,0票支持,1弃权。

  钱颖银,孤独董事,译成孤独董事,不实现相互关系通讯就废公司。

  七、关心存款和实践打算特殊演讲的考虑和经过;

  开票养护:6票同意。。,0票支持,2弃权。

  孤独董事何晓峰、钱英因2013年4月18日才译成公司孤独董事,对美国COMPAQ电脑公司融资的实践应用养护的看法。

  八、《董事会董事会特殊正式的》的考虑与经过;

  开票养护:5票同意。。。。,0票支持,3弃权。

  公司董事廖志、孤独董事何晓峰、钱颖银直到2013年4月18日才译成导演。、孤独董事,2012届董事会弃权。

  九、考虑和经过关心聚集美国的法案;

  基金有关规定,本董事会确定激起2012成年累月度配偶大会考虑公司这次相识经过的需求配偶大会选举的钞票,相识聚集工夫、得第二名、该法案将另行流通的。。

  开票养护:8票同意。, 0票支持, 0弃权。

  专此公报。

  青海Hyun Cheng矿业公司股份有限公司

  董事会

  2013年4月25日

  证券代码:600381 产权股票略号:圣Hyun Cheng 公报编号2013-046

  青海Hyun Cheng矿业公司股份有限公司

  第五次监察第十八次相识后果公报

  中西部及东部各州的县议会和公司每个监事抵押、给错误的劝告性提到或重要的滴,材料的可靠性、正确和充分性承当个人和共同倾向。

  我公司于2013年4月24日午后在公司相识室以现场选举的身材聚集了第五届中西部及东部各州的县议会第十八次相识。这次相识的流通的又相识资料已于2013年4月21日以电子邮件或描写方法维修入席监事。相识应由两位监事陪伴。,两位监事实践陪伴了相识并陪伴了选举。。聚集这次相识、比照美国的有关规定聚集和选举,如此发生的后果是合法和无效的。。

  经陪伴相识的接管者详细思索后,这次相识的后果列举如下。:

  一、考虑和经过中西部及东部各州的县议会年度演讲;

  开票养护:2票同意。。。。,0票支持,0弃权。

  二、公司条例全文及摘要的考虑与采取;

  公司2012成年累月度演讲全文及摘要又其余的相互关系发稿先前我公司相互关系高级管理人员复核议论并参考第五届董事会第三十次相识考虑经过。我们家作为青海Hyun Cheng矿业公司股份有限公司的监事在片面知情和复核公司《2012成年累月度演讲》后,写信联想列举如下:

  1、公司年度演讲2012路堤深思熟虑了公司的财务状况,所包住的通讯能从多田的田真实地深思熟虑出公司演讲期内的经纪管理和财务状况等事项;

  2、 公司掌管抵押通讯盘的可靠性。、精确、

  充分,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性提到或重要的滴,并对其真实材料的可靠性、正确和充分性区别承当倾向;

  3、肩部公司这次年度审计任务的会计人员对公司问题了无法表现联想典型的审计演讲,董事会宣布了一份关心马特的特殊正式的。,中西部及东部各州的县议会已区别对特殊有关注意事项作了评论。。

  开票养护:2票同意。。。。,0票支持,0弃权。

  三、20年度业务财务会计演讲的考虑与采取;

  开票养护:2票同意。。。。,0票支持,0弃权。

  四、考虑经过《中西部及东部各州的县议会对董事会关心无法表现联想审计演讲联想触及事项的专项阐明的联想》。

  开票养护:2票同意。。。。,0票支持,0弃权。

  专此公报。

  青海Hyun Cheng矿业公司股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2013年4月25日

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